ด้านมืดคริปโท กว่า 60% ถูกใช้ผิดกฎหมาย ในกลุ่มก่อการร้าย-องค์กรคว่ำบาตร
วันที่ส่ง: 01/03/2024 - ผู้เขียน: กรุงเทพธุรกิจ
รายงาน “2024 Crypto Crime Report” ของเชนอนาไลซิส (Chainalysis) เปิดเผยว่า มีคริปโทเคอร์เรนซีผิดกฎหมายมูลค่า 2.42 หมื่นล้านดอลลาร์ที่อยู่ในการทำธุรกรรมของปี 2566
แม้ตัวเลขของเมื่อปี 2566 จะน้อยกว่าเมื่อปีก่อนหน้าในปี 2565 ก็ตาม แต่เชนอนาไลซิสระบุว่า เงินทุนถูกจัดสรรไปยังองค์กรที่ถูกคว่ำบาตรและองค์กรที่มีส่วนเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายมีสัดส่วนที่สูงขึ้น โดยคิดเป็นราว 61.5% ของปริมาณการทำธุรกรรมผิดกฎหมายทั้งหมดในปี 2566
นายแอนดรูว์ ไฟเออร์แมน หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การคว่ำบาตรของเชนอนาไลซิส กล่าวเมื่อวานนี้ (29 ก.พ.) ว่า “องค์กรที่ถูกคว่ำบาตรมักถูกตัดออกจากระบบการเงินสากลแบบดั้งเดิม ทำให้คริปโทกลายเป็นทางเลือกในการทำธุรกรรมทั้งจัดเก็บ ถ่ายโอน และรับเงินทุนได้”
นอกจากนี้ องค์กรต่าง ๆ เช่น ทอร์นาโด แคช (Tornado Cash) และการันเท็กซ์ (Garantex) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านคริปโทเคอร์เรนซียอดนิยมที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถปิดบังการทำธุรกรรมได้ มีส่วนในเงินทุนผิดกฎหมายมากที่สุดในปี 2566
รวมทั้งในปีที่แล้ว สงครามความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล - ปาเลสไตน์ หนึ่งในวิธีที่อิสราเอลเลือกใช้ คือ “คริปโทเคอร์เรนซี” กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่อิสราเอลเลือกใช้เพื่อ “กีดกัน” รัฐอิสลาม ด้วยการยึดบัญชีคริปโทฯ ที่เชื่อมโยงกับรัฐอิสลามกว่า 190 บัญชี ซึ่งเป็นบัญชีของแพลตฟอร์มไบแนนซ์( Binance)
ทำให้ทอร์นาโด แคช ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐในเดือนส.ค. 2565 หลังพบว่าลาซารัส กรุ๊ป กลุ่มแฮกเกอร์ของเกาหลีเหนือใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มในการฟอกเงิน ขณะที่ การันเท็กซ์ ซึ่งเป็นองค์กรของรัสเซีย ถูกคว่ำบาตรในเดือนเม.ย. 2565 จากการมีเอี่ยวกับองค์กรผิดกฎหมาย รวมถึง กลุ่มซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่ (ransomware)
ทั้งนี้ จำนวนคริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกโอนไปยังองค์กรที่ถูกคว่ำบาตรมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สอดรับกับข้อจำกัดทางการค้าใหม่ ๆ ที่มุ่งเป้ามายังวอลเล็ตคริปโทฯ โดยเฉพาะ ซึ่งรายการคว่ำบาตรใหม่ ๆ ของสหรัฐนั้นครอบคลุมวอลเล็ตคริปโทฯ ที่เกี่ยวข้องด้วย
อ้าอิง CNBC
คำแถลงปฏิเสธความรับผิดชอบ: ลิขสิทธิ์ของบทความนี้เป็นของผู้เขียนต้นฉบับ การเผยแพร่ซ้ำบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หากมีการละเมิดกรุณาติดต่อเราทันที เราจะทำการแก้ไขหรือลบตามความเหมาะสม ขอบคุณ
รวมพลังดันไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ในงาน GC Sustainable Living Symposium 2024
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จัดงาน GC Sustainable Living Symposium 2024: GEN ...
GC ดีเดย์! ขายเชื้อเพลิง SAF ม.ค.68 กำลังผลิตเบื้องต้น 5 แสนลิตรต่อวัน
นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ ...
มติสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ พัฒนาประเทศสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ณ ทำเนียบรัฐบาล นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสภ...
อุปกรณ์ล่าไก่! รู้จัก 'realme 13 Series' มือถือสำหรับแฟนเกม PUBG MOBILE
ปังไม่หยุด! ล่าสุด realme เปิดตัว realme 13 Series สมาร์ตโฟนรุ่นล่าสุดจากตระกูล Number Series ในประเ...
ยอดวิว